El nuevo requisito anticorrupción para pedir fondos UE será contar con un programa de Compliance.
Esta orden procedente del Ministerio de Hacienda requiere que las compañías cuenten con un programa de ‘compliance’. Debido a los breves plazos de las convocatorias, muchas empresas pueden no llegar a tiempo a establecer su programa compliance.
El Ministerio de Hacienda ha incluido, entre los requisitos para acceder a los fondos europeos, el que las empresas cuenten con un plan de cumplimiento que garantice que han adoptado las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés. Son los denominados programas de ‘compliance’, sistemas internos que nacieron para combatir la comisión de delitos en el seno de las corporaciones, pero que con el tiempo han ido incorporando ilícitos de otras características (administrativos, laborales, de competencia, etc.).Read More

La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, declaró nulas este tipo de cláusulas incorporadas en los préstamos hipotecario. El tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su reciente sentencia de 21 de diciembre de 2016, reafirma dicha nulidad con efectos desde el día de la suscripción del contrato.Read More

Según ha informado el La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en un comunicado, se ha resuelto el día 27 de enero 2016 que en dos recursos de Bankia contra la anulación de la adquisición de sus acciones con ocasión de la Oferta Pública de Suscripción de acciones de 2011, se han desestimado todos los motivos de los mismos,rechazando que la causa penal pendiente que se dirime en la Audiencia Nacional -por la salida a bolsa de la entidad.Read More